巨额债务危机下,韬蕴资本还有哪些雷?

发表人:麦田的守望者   2019-01-31 18:00 来源:氘氪财经   0条回复   浏览249次   我要回复   文章分类:金融地产

巨额债务危机下,韬蕴资本还有哪些雷?

本文转载自界面新闻,记者:郝昕瑶。

韬蕴资本会是下一个乐视吗?

易到的提现难题和半价甩卖,以及那些与贾跃亭、乐视的隔空讨债叱骂,使韬蕴资本和其创始人温晓东再度成为了焦点。

界面新闻多方调查后发现,韬蕴资本涉及多笔参与上市公司定增失败带来的违约兑付,被合作方申请冻结巨额资产。此外,在P2P平台懒财网背负8亿元债务。甚至温晓东个人也涉嫌学历造假。

接近温晓东的人士向界面新闻表示,“韬蕴现在的处境,其实和乐视差不多。”

围绕在这家公司及其创始人周围的问题越来越多,远远不是“流血”甩卖易到或赴美起诉贾跃亭就能解决。

参与定增后遗症

与韬蕴反目的老友不止乐视,曾经的合伙人首钢基金,也与韬蕴对簿公堂。

据北京市第二中级人民法院去年11月底公告的民事裁定书显示,韬蕴(北京)投资基金管理有限公司(下称韬蕴投资)和蓝巨投资控股集团有限公司(下称蓝巨投资)被首钢基金申请查封、冻结名下财产2亿元。

韬蕴投资和蓝巨投资皆为温晓东执掌的韬蕴资本的子公司。2015年开始,温晓东通过这些资本运作平台,频繁参与A股上市公司定增。

2016年初,甘肃电投(000791.SZ)完成逾18亿非公开发行股票募资,韬蕴通过旗下韬蕴(苏州)产业投资中心作为普通级委托人参与,并通过平安大华基金和华安未来资产的资管通道,以8.39亿元合计认购甘肃电投11.88%股份,分别列位第二、第三大股东。2015年下半年,韬蕴还曾通过华安资产的另一份基金资管进入甘肃电投。

巨额债务危机下,韬蕴资本还有哪些雷?

甘肃电投2016年第一季度财报

首钢基金在2015年曾投资韬蕴(苏州)产业投资中心,作为韬蕴(苏州)产业投资中心的LP(有限合伙人),认购了甘肃电投定增的资管计划。

“如果不是超募了至少2亿,不至于落到现在这个境地。”接近交易的人士向界面新闻透露。就甘肃电投定增项目,韬蕴曾与首钢基金私下签订协议,韬蕴承诺在期限到期时偿付本金及规定收益。但是,由于资金被挪用至韬蕴投资的其他项目产生亏损漏洞,韬蕴已无法履行偿付首钢基金的本息承诺。首钢基金申请查封韬蕴及蓝巨2亿元资产正与此事相关。

该次定增于2017年3月14日解除限售。根据甘肃电投的财报,从2017年第三季度开始,韬蕴逐步减持股票。至2018年第三季度末,韬蕴通过平安大华和华安未来资产的两支资管计划已减持至合计持股6.8%,比定增完成时减少5.08%,仍然位列第二、第三大股东。

界面新闻从权威人士处获悉,司法机关目前已经冻结了韬蕴投资和蓝巨2亿资产。此外,由于资金收回存在较大不确定性,已经对其进行全额计提减值准备。

因参与韬蕴甘肃定增投资一事而“吃亏”的不止是首钢基金。钜派资产发行的“定增投资基金”也多次延期,对此钜派方面表示,韬蕴资本在短期内仍然无法进行股票的减持,该基金被迫再次延期,若标的项目出售退出最终的投资收益率低于预期收益,则由韬蕴基金公司履行补足义务。

已经负债累累的韬蕴,或仍需要数亿的资金。

23亿大麻烦

昔日乐视的忠实拥趸、易到接盘侠、贾跃亭现在的敌人温晓东,终于在老赖名单上和贾跃亭团聚了。

2018年9月,界面新闻曾独家报道韬蕴资本旗下公司韬蕴投资因涉参与西安民生(现为供销大集)虚假定增,而被LP(有限合伙人)起诉,其办公室被查封、CFO被带走配合调查一事。

事实上,韬蕴资本不仅在西安民生和甘肃电投的定增惹上了官司。日前,北京市第三中级人民法院同意中融国际信托的申请,对韬蕴资本执行超23亿债权标的,后因韬蕴资本未履行给付,北京市三中院对韬蕴资本及温晓东采取限制消费措施,成为了“老赖”。

多名知情人士向界面新闻记者表示,此事缘起三年前恒大地产增资一事。

在甘肃电投定增之后的隔年,韬蕴和温晓东凭借不断参与定增,在资本市场开始小有名气,而与中植系合作参与万众瞩目的恒大地产回A计划,无疑将使韬蕴拥有更强大的背书。

2016年12月30日,恒大地产与第一批投资者签订协议,发起第一轮300亿元定向增发。其中,韬蕴资本全资控股的中融鼎兴认购30亿取得恒大地产1.32%股权。截至目前,三轮共1300亿增资之后,韬蕴通过中融鼎兴持股恒大地产0.9614%,为第18大股东。文章作者:麦田的守望者(来源网站氘氪网)发表时间:2019-01-31 18:00内容链接:巨额债务危机下,韬蕴资本还有哪些雷?

巨额债务危机下,韬蕴资本还有哪些雷?

公开信息显示,中融鼎兴注册时间为2016年6月,韬蕴资本全资控股。层层穿透之后可得知,中融国际信托通过旗下全资孙公司鼎瑞资本参与投资。

韬蕴资本与中融信托成立“中融信托-融珲58号集合资金信托计划”,规模21.2亿,根据该信托计划书,项目融资用途为“韬蕴资本投资30亿元于某世界五百强企业下属拟A股上市之企业的股权“,资金规模与恒大地产回A认购金额一致。

该信托计划中规定,如2020年1月底前未完成A股上市,标的公司大股东按照约定,即至少为6.8%-7.4%的年化收益,回购全部投资款;融资方即韬蕴资本以自有资金出资9亿元交由受托人监管。

也就是说,韬蕴参与恒大地产回A的30亿资金中,9亿来自自有资金,21亿来自中融信托的信托项目。

而恒大地产回A之路至今已快三年,仍然未有结果。

与此同时,韬蕴资本管理的项目频频出现问题,官司不断。子公司韬蕴投资名下无任何资产或有破产危机,温晓东本人被股权冻结,期限直至2019年11月15日。

市场人士认为,韬蕴的诸多负面消息、诉讼案件和逾期情况,触及了与中融信托之间的提前还款条件,这也许是中融信托与温晓东反目的原因。信托公司常见的做法会先沟通,是否可以追加抵押物,或提前还款,若沟通不顺,则会选择迅速起诉保全资产。

根据北京市第三中级人民法院限制消费令,温晓东不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为,包括坐高铁动车、住星级酒店、买房买车、旅游度假。

接近中融信托的人士就此对界面新闻记者表示,“没什么可说的,欠债还钱。”

所有的债务问题,贾跃亭们向来都有最简单直接的解决方案,那就是继续融资、找钱。

温晓东和帮他“揽财”的朋友

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韬蕴资本创始人温晓东

虽然近两年韬蕴资本不断制造着热点,但公司创始人温晓东一直十分神秘。

界面新闻获取的一份资料中,将温晓东介绍为“1997~2001年德国基尔大学经济学学士、2001~2003年香港大学国际工商管理学硕士”。即1983年出生的温晓东,在14岁考取德国基尔大学本科,18岁考取香港大学硕士。

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然而,界面新闻向香港大学求证后得知,香港大学从未曾有过一位名为“温晓东”的国际工商管理学硕士毕业生。

接近温晓东的人士向界面新闻记者表示:“打着海归精英的名号,可以忽悠一些投老板(投资人)“。

在这一点上,他确实非常成功。

早在2017年,曾有媒体报道韬蕴资本与乐视合作投资P2P平台懒财网。随后懒财网发布辟谣声明,表示韬蕴资本从未投资过懒财网,只是韬蕴将其持有的对乐视的债权质押给了懒财网,并从懒财网借款。除此之外,双方并未有开展其他业务合作。

界面新闻调查发现,韬蕴资本确实是懒财网的借款大客户,同时也是懒财网的“好朋友”。

据懒财网官方信息显示,仅截至2018年7月,存量债权资产清单包括:北京雅睿信诚1亿,韬蕴资本两笔共3.5亿,蓝巨投资2亿,北京中弘瑞鑫1.6亿等。

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天眼查信息显示,雅睿信诚实为中宏瑞鑫全资子公司,而中宏瑞鑫的大股东正是东方车云(易到用车)的法人、董事长兼总经理王菲,与易到大股东韬蕴资本实为一家。知情人士告也向界面新闻记者证实,“雅睿等公司就是韬蕴用来从懒财借钱的壳公司。”

这也就不难解释,为何在天眼查上雅睿信诚、中宏瑞鑫的联系电话都与韬蕴资本和蓝巨投资完全一致了。

截至2018年7月,韬蕴在懒财网上的公开借款已经达到8.1亿元。而根据懒财网披露的项目还款情况,韬蕴系的4家公司并未出现还款的公司名单中。有多位懒财网投资人向界面新闻表示,韬蕴的项目目前都被迫展期,“和韬蕴有关系的,一分钱也没还。”

界面新闻记者还发现,懒财网之所以重金驰援韬蕴,或有特殊原因。

天眼查信息显示,2017年7月,有一名名叫“郭震”的人士加入懒财网作为董事,而值得注意的是,此名郭震在2015年和2016年都是韬蕴(北京)资讯投资管理有限公司的法人或股东高管,该公司主要产品为一款P2P产品”骑士贷“。

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郭震加入懒财网

接近懒财网的人士告诉界面新闻记者,郭震曾经是韬蕴的管理合伙人,主要负责对接资金问题,同时还是懒财网的董事和投委会委员。“他们知道通过P2P募集资金比线下募集容易得多。”

截至目前,韬蕴在懒财网上的多笔债务已经展期至今年3月底,利率为年化18%,并向投资人表示,期待通过乐视大厦资产的处置来还款。

如今,与贾跃亭一样,圈钱无数却又失败无数的温晓东,还有朋友可以帮他吗?




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